公司治理專區

(一)董事(含獨立董事)簡歷

鍾聰明 董事長

就任日期:109.06.13

主要經歷:

勤業會計師事務所會計師退休、政治大學會計系兼任講師

主要學歷:

美國康乃狄克州會計師考試及格、政治大學企研所碩士、台灣大學商學系會計組學士

目前兼任本公司及其他公司職務:

致茂電子(股)公司獨立董事、審計委員會委員及薪酬委員;遠東國際商業銀行(股)公司執行董事;澤米科技(股)公司、之初創業投資管理顧問(股)公司、致禾順開發(股)公司董事;Dynapack Technologies (Cayman) Corp. 、順達科技(香港)(股)公司董事長兼總經理;順陽投資(股)公司、順達電子科技(蘇州)有限公司、昆山順陽電子科技有限公司董事長

 

楊照民 董事

就任日期:109.06.13

主要經歷:

順達科技(股)公司執行長、正峰工業(股)公司上海廠總經理、華宇電腦(股)公司吳江廠總經理

主要學歷:

政治大學企研所碩士、交通大學電子工程系學士

目前兼任本公司及其他公司職務:

順達電子科技(蘇州)有限公司、昆山順陽電子科技有限公司董事

 

許諸靜 董事

就任日期:109.06.13

主要經歷:

華宇電腦(股)公司第二研發中心協理

主要學歷:

台北大學在職專班企研所碩士、台北工專電子工程科

目前兼任本公司及其他公司職務:

順達科技(股)公司總經理;順陽投資(股)公司董事;順達電子科技(蘇州)有限公司及昆山順陽電子科技有限公司董事兼總經理

 

華龍財務顧問(股)公司  代表人:鍾享恆

就任日期:109.06.13

主要經歷:

順達科技(股)公司董事

主要學歷:

哈佛大學設計學院碩士(M.Arch.II)、東海大學建築研究所碩士、台灣大學資訊系學士

目前兼任本公司及其他公司職務:

華龍財務顧問(股)公司:順誠建設(股)公司董事

華龍財務顧問(股)公司 代表人鍾享恆:本公司董事長特助、華龍財務顧問(股)公司董事長、鹿寮坑(股)公司董事

 

鹿寮坑(股)公司 代表人: 鍾享媛

就任日期:109.06.13

主要經歷:

順達科技(股)公司監察人

主要學歷:

德州大學達拉斯分校會計及財務碩士、東吳大學會計系學士

目前兼任本公司及其他公司職務:

鹿寮坑(股)公司:順誠建設(股)公司監察人

鹿寮坑(股)公司 代表人鍾享媛:鹿寮坑(股)公司董事長、華龍財務顧問(股)公司董事

 

王遵義 獨立董事

就任日期:109.06.13

主要經歷:

台林通信(股)公司副總經理、華威光電(股)公司副總經理、華榮光電研究所主任、明新科技大學電子系主任

主要學歷:

交通大學光電研究所博士、交通大學電子工程研究所碩士、交通大學電子工程系學士

目前兼任本公司及其他公司職務:

光遠科技(股)公司董事、技術總監;致茂電子(股)公司、易維特科技(股)公司、兆晟奈米科技(股)公司、晶測電子(股)公司董事;順達科技(股)公司薪酬委員及審計委員

 

蔡慧明 獨立董事

就任日期:109.06.13

主要經歷:

勤業會計師事務所會計師、美國永豐金控財務長、美國遠東國民銀行資深執行副總

主要學歷:

美國德州大學會計碩士

目前兼任本公司及其他公司職務:

美國Super Micro Computer,Inc.獨立董事;美國Zentera Systems,Inc.董事;安盛生科(股)公司董事;順達科技(股)公司薪酬委員及審計委員

 

謝漢萍獨立董事

就任日期:109.06.13

主要經歷:

交通大學台聯大系統副校長、交通大學副校長、上海交通大學客座教授、北京交通大學客座教授、交通大學電機學院院長、顯示科技研究所教授、電子資訊研究中心副主任、光電工程研究所教授、國際資訊顯示學會中華民國總會理事長、美國IBM T J Watson研究中心研究員、美國奇異電氣公司研發工程師

主要學歷:

美國卡內基美倫大學電機及電腦工程博士、美國俄亥俄州立大學電機碩士、台灣大學物理系學士

目前兼任本公司及其他公司職務:

揚明光學(股)公司、凱崴電子(股)公司獨立董事;Silicon Motion Technology Corp.、敦泰電子(股)公司董事;鉅泉光電科技(上海)(股)公司監事、順達科技(股)公司薪酬委員及審計委員

 

蔡連進獨立董事

就任日期:109.06.13

主要經歷:

考試院工業技師高等考試建設人員電機工程科電力組考試及格電機技師、華宇電腦(股)公司伺服器事業本部總經理、偉創力(股)公司副總經理

主要學歷:

台灣大學電機工程學碩士、台灣大學電機系學士

目前兼任本公司及其他公司職務:

順達科技(股)公司薪酬委員及審計委員

 

(二)獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

1. 獨立董事與內部稽核主管至少每年一次透過單獨溝通會議就內部稽核執行狀況及內部控制運作情形進行討論;若遇重大異常事項時,得隨時召集會議。

日期

溝通方式

溝通重點

溝通結果

109.12.07

審計委員會

一、稽核人員查核進度說明

  1. 民國109年度稽核計畫查核項目共47項作業。截至本次會議止已完成37項之查核作業,剩餘10項作業預計於原規畫期間內完成。
  2. 稽核人員依109年稽核計畫依時序進行查核中,查核完畢後將即呈送總公司及子公司之稽核報告予獨立董事核閱。

二、稽核人員查核結果說明

  1. 截至本次座談會止,109年度對子公司監督與管理作業中,發現數項缺失或有需要加強之處。
  2. 異常及後續改善之追蹤情形,均已提供報告予獨立董事人核閱。

三、稽核人員查核計畫說明

  1. 民國110年度稽核計畫查核項目共編列48項作業。包含內部控制制度八大循環及重要的管理作業等皆納入查核項目。參閱討論事項第一案附件。
  2. 計畫於110年1月完成由各單位進行之內部控制自行評估,以作為各單位檢視內部控制程序是否設計有效及執行有效之依據。

四、其他討論事項

  1. 是否有建議或要求加強查核之項目?
  2. 是否有其他建議及指正事項?

本次會議

獨立董事無意見

2. 獨立董事與會計師至少每年一次透過單獨溝通會議就合併公司財務狀況及重要查核事項進行討論;若遇重大異常事項時,得隨時召集會議。

日期

溝通方式

溝通重點

溝通結果

109.12.07

單獨溝通會議

1.與會計師討論109年度關鍵查核事項(KAM)。

2.會計師針對與會人員提出之問題進行討論及溝通。

本次會議

獨立董事無意見

 

 

(一)董事會績效評估機制

公司訂有「董事會績效評估辦法」於年度結束後進行董事會及董事成員績效評估,由董事會成員填寫「董事會成員自評問卷」;議事單位則依「董事會評量表」進行董事會評鑑,並將評估結果呈送董事會報告。

 

(二)董事會績效評估結果

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109董事會自評結果 Download 134KB
108董事會自評結果 Download 286KB
107董事會自評結果 Download 276KB

 

薪酬委員會及審計委員會成員

王遵義 獨立董事

就任日期:109.06.13

主要經歷:

台林通信(股)公司副總經理、華威光電(股)公司副總經理、華榮光電研究所主任、明新科技大學電子系主任

主要學歷:

交通大學光電研究所博士、交通大學電子工程研究所碩士、交通大學電子工程系學士

目前兼任本公司及其他公司職務:

光遠科技(股)公司董事、技術總監;致茂電子(股)公司、易維特科技(股)公司、兆晟奈米科技(股)公司、晶測電子(股)公司董事;順達科技(股)公司薪酬委員及審計委員

 

蔡慧明 獨立董事(審計委員會召集人)

就任日期:109.06.13

主要經歷:

勤業會計師事務所會計師、美國永豐金控財務長、美國遠東國民銀行資深執行副總

主要學歷:

美國德州大學會計碩士

目前兼任本公司及其他公司職務:

美國Super Micro Computer,Inc.獨立董事;美國Zentera Systems,Inc.董事;安盛生科(股)公司董事;順達科技(股)公司薪酬委員及審計委員

 

謝漢萍獨立董事(薪酬委員會召集人)

就任日期:109.06.13

主要經歷:

交通大學台聯大系統副校長、交通大學副校長、上海交通大學客座教授、北京交通大學客座教授、交通大學電機學院院長、顯示科技研究所教授、電子資訊研究中心副主任、光電工程研究所教授、國際資訊顯示學會中華民國總會理事長、美國IBM T J Watson研究中心研究員、美國奇異電氣公司研發工程師

主要學歷:

美國卡內基美倫大學電機及電腦工程博士、美國俄亥俄州立大學電機碩士、台灣大學物理系學士

目前兼任本公司及其他公司職務:

揚明光學(股)公司、凱崴電子(股)公司獨立董事;Silicon Motion Technology Corp.、敦泰電子(股)公司董事;鉅泉光電科技(上海)(股)公司監事、順達科技(股)公司薪酬委員及審計委員

 

蔡連進獨立董事

就任日期:109.06.13

主要經歷:

考試院工業技師高等考試建設人員電機工程科電力組考試及格電機技師、華宇電腦(股)公司伺服器事業本部總經理、偉創力(股)公司副總經理

主要學歷:

台灣大學電機工程學碩士、台灣大學電機系學士

目前兼任本公司及其他公司職務:

順達科技(股)公司薪酬委員及審計委員

(一)薪酬委員會

本委員會之職能,係以專業客觀之地位,就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並向董事會提出建議,以供其決策之參考。

依薪酬委員會組織規程規定,其職權包括:

一、訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

二、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

本委員會履行前項職權時,應依下列原則為之:

一、董事及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形,並考量個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。

二、不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。

三、針對董事及高階經理人短期績效發放酬勞之比例及部分變動薪資報酬支付時間,應考量行業特性及公司業務性質予以決定。

 

109年度薪資報酬委員會開會次數,委員列席情形如下:

最近年度薪資報酬委員會之議決事項及董事會決議結果如下:

 

(二)審計委員會

本委員會之運作在於監督下列事項:公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則、公司存在或潛在風險之管控。

依審計委員會組織規程規定,其職權包括:

  • 依證交法第14條之1規定訂定或修正內部控制制度。
  • 內部控制制度有效性之考核。
  • 依證交法第36條之1規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  • 涉及董事自身利害關係之事項。
  • 重大之資產或衍生性商品交易。
  • 重大資金貸與、背書或提供保證。
  • 募集、發行或私募具股權性質之有價證券。
  • 簽證會計師之委任、解任或報酬。
  • 財務、會計或內部稽核主管之任免。
  • 年度財務報告及半年度財務報告。
  • 營業報告書以及盈餘分派或虧損撥補之議案。
  • 其他公司或主管機關規定之重大事項。

 

本屆委員任期:109年6月13日至112年6月12日,109年度審計委員會,已開會2次(A),委員出列席情形如下:

職稱

身份別

姓名

實際出(列)席

次數(B)

委託出席次數

實際出(列)席率%(B/A)

備註

召集人

獨立董事

蔡慧明

2

0

100.00%

 

委員

獨立董事

王遵義

2

0

100.00%

 

委員

獨立董事

謝漢萍

2

0

100.00%

 

委員

獨立董事

蔡連進

2

0

100.00%

 

 

委員會成員及會議召開情形相關資料請連結至公開資訊觀測站查詢http://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb03_1

 

本公司內部稽核為獨立單位,直接隸屬董事會;除董事會例行報告外,每月或必要時向董事長及總經理報告,以落實公司治理之精神。

本公司內部稽核實施細則明訂內部稽核覆核公司作業程序的內部控制,並報告該等控制之設計及例行實務作業是否適當即時執行是否持續有效,已達內部控制制度目的;該範圍包含本公司所有作業及本公司之子公司。

稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行,該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂,另視需要執行專案稽核或覆核。綜合上述一般性稽核及專案稽核的執行,提供管理階層內部控制功能運作狀況,並及時提供管理階層以便其了解已存在或潛在缺失的另外管道。內部稽核於執行稽核計畫查核作業後出具書面稽核及追蹤報告,定期交付審計委員會及獨立董事查閱。

內部稽核覆核各單位及子公司所執行的內部控制制度自行檢查作業,包括檢查該作業是否執行並覆核文件以確保執行的品質,並綜合自行檢查結果,併同稽核單位所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形,做為建議本公司董事會、董事長及總經理出具內部控制聲明書之依據。

本公司內部稽核單位配置專任稽核人員,盡稽核專業之注意及責任,並執行稽核任務及對該子公司進行稽核業務之監理。

內部稽核主管之任免,應經審計委員會同意,並提董事會決議。內部稽核主管考評每年執行一次,並考評及薪酬簽報至本公司總經理及董事長。

()公司治理運作情形

【註1】董事會成員落實多元化情形

 

()誠信經營運作情形

  (三)檢舉制度執行情形

  1. 若有任何非法或違反道德行為準則之行為,檢舉人可以通過面述、電子信箱(integrity@dynapack.com.tw)、信函、電話進行通報,並可利用公司網站「利害關係人專區」以電子郵件方式進行申訴或檢舉。
  2. 公司設置總經理信箱,提供員工申訴及檢舉,對於每項舉報逐一立案查證,依被檢舉對象的層級及情節輕重,採取適當的處理並將執行結果呈報董事會。
  3. 公司訂有「非法及不道德不誠信行為檢舉案件處理準則」載明調查程序,並以保密方式處理,保護呈報者的安全。
  4. 檢舉案經查證屬實,公司將依相關規定處理,並保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置。檢舉受理、調查過程、調查結果均留存至少五年。

  (四)內部規則執行情形

  1. 本公司依修訂後之「防範內線交易管理作業程序」,於避免買賣起訖日前提醒同仁於避免買賣期間應自我警覺節制,避免在證券商營業處所買賣本公司股票或其他具有股權性質之有價證券,以免觸法。
  2. 本公司每年至少一次對現任董事、經理人及受僱人辦理「防範內線交易管理辦法」及相關法令之教育宣導,對新任董事及經理人則於上任後隨即提供教育宣導,對新任受僱人則由人事部門於職前訓練時予以教育宣導。本年度現任董事鍾享媛 已於109年8月24日參加櫃檯買賣中心舉辦之「內部人股權宣導說明會」進行相關進修,課程內容包括內線交易、股價操縱、短線交易歸入權及股權異動之相關法令、案例分析及應行注意事項及大量取得股權申報制度等,並將課程簡報及影音檔提供給未參加之董事及經理人。