公司治理專區

(一)董事(含獨立董事)簡歷

鍾聰明 董事長

就任日期:109.06.13

主要經歷:

勤業會計師事務所會計師退休、政治大學會計系兼任講師

主要學歷:

美國康乃狄克州會計師考試及格、政治大學企研所碩士、台灣大學商學系會計組學士

目前兼任本公司及其他公司職務:

致茂電子(股)公司獨立董事、審計委員會委員及薪酬委員;遠東國際商業銀行(股)公司執行董事;澤米科技(股)公司、之初創業投資管理顧問(股)公司、致禾順開發(股)公司董事;Dynapack Technologies (Cayman) Corp. 、順達科技(香港)(股)公司董事長兼總經理;順陽投資(股)公司、順達電子科技(蘇州)有限公司、昆山順陽電子科技有限公司董事長

 

楊照民 董事

就任日期:109.06.13

主要經歷:

順達科技(股)公司執行長、正峰工業(股)公司上海廠總經理、華宇電腦(股)公司吳江廠總經理

主要學歷:

政治大學企研所碩士、交通大學電子工程系學士

目前兼任本公司及其他公司職務:

順達電子科技(蘇州)有限公司、昆山順陽電子科技有限公司董事

 

許諸靜 董事

就任日期:109.06.13

主要經歷:

華宇電腦(股)公司第二研發中心協理

主要學歷:

台北大學在職專班企研所碩士、台北工專電子工程科

目前兼任本公司及其他公司職務:

順達科技(股)公司總經理;順陽投資(股)公司董事;順達電子科技(蘇州)有限公司及昆山順陽電子科技有限公司董事兼總經理

 

華龍財務顧問(股)公司  代表人:鍾享恆

就任日期:109.06.13

主要經歷:

順達科技(股)公司董事

主要學歷:

哈佛大學設計學院碩士(M.Arch.II)、東海大學建築研究所碩士、台灣大學資訊系學士

目前兼任本公司及其他公司職務:

華龍財務顧問(股)公司:順誠建設(股)公司董事

華龍財務顧問(股)公司 代表人鍾享恆:本公司董事長特助、華龍財務顧問(股)公司董事長、鹿寮坑(股)公司董事

 

鹿寮坑(股)公司 代表人: 鍾享媛

就任日期:109.06.13

主要經歷:

順達科技(股)公司監察人

主要學歷:

德州大學達拉斯分校會計及財務碩士、東吳大學會計系學士

目前兼任本公司及其他公司職務:

鹿寮坑(股)公司:順誠建設(股)公司監察人

鹿寮坑(股)公司 代表人鍾享媛:鹿寮坑(股)公司董事長、華龍財務顧問(股)公司董事

 

王遵義 獨立董事

就任日期:109.06.13

主要經歷:

台林通信(股)公司副總經理、華威光電(股)公司副總經理、華榮光電研究所主任、明新科技大學電子系主任

主要學歷:

交通大學光電研究所博士、交通大學電子工程研究所碩士、交通大學電子工程系學士

目前兼任本公司及其他公司職務:

光遠科技(股)公司董事、技術總監;致茂電子(股)公司、易維特科技(股)公司、兆晟奈米科技(股)公司、晶測電子(股)公司董事;順達科技(股)公司薪酬委員及審計委員

 

蔡慧明 獨立董事

就任日期:109.06.13

主要經歷:

勤業會計師事務所會計師、美國永豐金控財務長、美國遠東國民銀行資深執行副總

主要學歷:

美國德州大學會計碩士

目前兼任本公司及其他公司職務:

美國Super Micro Computer,Inc.獨立董事;美國Zentera Systems,Inc.董事;安盛生科(股)公司董事;順達科技(股)公司薪酬委員及審計委員

 

謝漢萍獨立董事

就任日期:109.06.13

主要經歷:

交通大學台聯大系統副校長、交通大學副校長、上海交通大學客座教授、北京交通大學客座教授、交通大學電機學院院長、顯示科技研究所教授、電子資訊研究中心副主任、光電工程研究所教授、國際資訊顯示學會中華民國總會理事長、美國IBM T J Watson研究中心研究員、美國奇異電氣公司研發工程師

主要學歷:

美國卡內基美倫大學電機及電腦工程博士、美國俄亥俄州立大學電機碩士、台灣大學物理系學士

目前兼任本公司及其他公司職務:

揚明光學(股)公司、凱崴電子(股)公司獨立董事;Silicon Motion Technology Corp.、敦泰電子(股)公司董事;鉅泉光電科技(上海)(股)公司監事、順達科技(股)公司薪酬委員及審計委員

 

蔡連進獨立董事

就任日期:109.06.13

主要經歷:

考試院工業技師高等考試建設人員電機工程科電力組考試及格電機技師、華宇電腦(股)公司伺服器事業本部總經理、偉創力(股)公司副總經理

主要學歷:

台灣大學電機工程學碩士、台灣大學電機系學士

目前兼任本公司及其他公司職務:

順達科技(股)公司薪酬委員及審計委員

 

(二)獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

1. 獨立董事與內部稽核主管至少每年一次透過單獨溝通會議就內部稽核執行狀況及內部控制運作情形進行討論;若遇重大異常事項時,得隨時召集會議。

日期

溝通方式

溝通重點

溝通結果

109.12.07

審計委員會

一、稽核人員查核進度說明

  1. 民國109年度稽核計畫查核項目共47項作業。截至本次會議止已完成37項之查核作業,剩餘10項作業預計於原規畫期間內完成。
  2. 稽核人員依109年稽核計畫依時序進行查核中,查核完畢後將即呈送總公司及子公司之稽核報告予獨立董事核閱。

二、稽核人員查核結果說明

  1. 截至本次座談會止,109年度對子公司監督與管理作業中,發現數項缺失或有需要加強之處。
  2. 異常及後續改善之追蹤情形,均已提供報告予獨立董事人核閱。

三、稽核人員查核計畫說明

  1. 民國110年度稽核計畫查核項目共編列48項作業。包含內部控制制度八大循環及重要的管理作業等皆納入查核項目。參閱討論事項第一案附件。
  2. 計畫於110年1月完成由各單位進行之內部控制自行評估,以作為各單位檢視內部控制程序是否設計有效及執行有效之依據。

四、其他討論事項

  1. 是否有建議或要求加強查核之項目?
  2. 是否有其他建議及指正事項?

本次會議

獨立董事無意見

2. 獨立董事與會計師至少每年一次透過單獨溝通會議就合併公司財務狀況及重要查核事項進行討論;若遇重大異常事項時,得隨時召集會議。

日期

溝通方式

溝通重點

溝通結果

109.12.07

單獨溝通會議

1.與會計師討論109年度關鍵查核事項(KAM)。

2.會計師針對與會人員提出之問題進行討論及溝通。

本次會議

獨立董事無意見

 

 

(一)董事會績效評估機制

公司訂有「董事會績效評估辦法」於年度結束後進行董事會及董事成員績效評估,由董事會成員填寫「董事會成員自評問卷」;議事單位則依「董事會評量表」進行董事會評鑑,並將評估結果呈送董事會報告。

 

(二)董事會績效評估結果

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