公司治理专区

(一)董事(含独立董事)简历

钟聪明 董事长

就任日期:2020.06.13

主要经历:

勤业会计师事务所会计师退休、政治大学会计系兼任讲师

主要学历:

美国康涅狄格州会计师考试及格、政治大学企研所硕士、台湾大学商学系会计组学士

目前兼任本公司及其他公司职务:

致茂电子(股)公司独立董事、审计委员会委员及薪酬委员;远东国际商业银行(股)公司执行董事;泽米科技(股)公司、之初创业投资管理顾问(股)公司、致禾顺开发(股)公司董事;Dynapack Technologies (Cayman) Corp. 、顺达科技(香港)(股)公司董事长兼总经理;顺阳投资(股)公司、顺达电子科技(苏州)有限公司、昆山顺阳电子科技有限公司董事长

 

杨照民 董事

就任日期:2020.06.13

主要经历:

顺达科技(股)公司执行长、正峰工业(股)公司上海厂总经理、华宇计算机(股)公司吴江厂总经理

主要学历:

政治大学企研所硕士、交通大学电子工程系学士

目前兼任本公司及其他公司职务:

顺达电子科技(苏州)有限公司、昆山顺阳电子科技有限公司董事

 

许诸静 董事

就任日期:2020.06.13

主要经历:

华宇计算机(股)公司第二研发中心协理

主要学历:

台北大学在职专班企研所硕士、台北工专电子工程科

目前兼任本公司及其他公司职务:

顺达科技(股)公司总经理;顺阳投资(股)公司董事;顺达电子科技(苏州)有限公司及昆山顺阳电子科技有限公司董事兼总经理

 

华龙财务顾问(股)公司  代表人:钟享恒

就任日期:2020.06.13

主要经历:

顺达科技(股)公司董事

主要学历:

哈佛大学设计学院硕士(M.Arch.II)、东海大学建筑研究所硕士、台湾大学信息系学士

目前兼任本公司及其他公司职务:

 华龙财务顾问(股)公司:顺诚建设(股)公司董事

华龙财务顾问(股)公司 代表人钟享恒:本公司董事长特助、华龙财务顾问(股)公司董事长、鹿寮坑(股)公司董事

 

鹿寮坑(股)公司 代表人: 钟享媛

就任日期:2020.06.13

主要经历:

顺达科技(股)公司监察人

主要学历:

德州大学达拉斯分校会计硕士及财务硕士、东吴大学会计系学士

目前兼任本公司及其他公司职务:

鹿寮坑(股)公司:顺诚建设(股)公司监察人

鹿寮坑(股)公司 代表人钟享媛:鹿寮坑(股)公司董事长、华龙财务顾问(股)公司董事

 

王遵义 独立董事

就任日期:2020.06.13

主要经历:

台林通信(股)公司副总经理、华威光电(股)公司副总经理、华荣光电研究所主任、明新科技大学电子系主任

主要学历:

交通大学光电研究所博士、交通大学电子工程研究所硕士、交通大学电子工程系学士

目前兼任本公司及其他公司职务:

光远科技(股)公司董事、技术总监;致茂电子(股)公司、易维特科技(股)公司、兆晟奈米科技(股)公司、晶测电子(股)公司董事;顺达科技(股)公司薪酬委员及审计委员

 

蔡慧明 独立董事

就任日期:2020.06.13

主要经历:

勤业会计师事务所会计师、美国永丰金控财务长、美国远东国民银行资深执行副总

主要学历:

美国德州大学会计硕士

目前兼任本公司及其他公司职务:

美国Super Micro Computer,Inc.独立董事;美国Zentera Systems,Inc.董事;安盛生科(股)公司董事;顺达科技(股)公司薪酬委员及审计委员

 

 谢汉萍独立董事

就任日期:2020.06.13

主要经历:

交通大学台联大系统副校长、交通大学副校长、上海交通大学客座教授、北京交通大学客座教授、交通大学电机学院院长、显示科技研究所教授、电子信息研究中心副主任、光电工程研究所教授、国际信息显示学会中华民国总会理事长、美国IBM T J Watson研究中心研究员、美国奇异电气公司研发工程师

主要学历:

美国卡内基美伦大学电机及计算机工程博士、美国俄亥俄州立大学电机硕士、台湾大学物理系学士

目前兼任本公司及其他公司职务:

扬明光学(股)公司、凯崴电子(股)公司独立董事;Silicon Motion Technology Corp.、敦泰电子(股)公司董事;巨泉光电科技(上海)(股)公司监事、顺达科技(股)公司薪酬委员及审计委员

 

蔡连进独立董事

就任日期:2020.06.13

主要经历:

考试院工业技师高等考试建设人员电机工程科电力组考试及格电机技师、华宇计算机(股)公司服务器事业本部总经理、伟创力(股)公司副总经理

主要学历:

台湾大学电机工程学硕士、台湾大学电机系学士

目前兼任本公司及其他公司职务:

顺达科技(股)公司薪酬委员及审计委员

 

(二)独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通情形

1. 独立董事与内部稽核主管至少每年一次透过单独沟通会议就内部稽核执行状况及内部控制运作情形进行讨论;若遇重大异常事项时,得随时召集会议。

日期

沟通方式

沟通重点

沟通结果

2020.12.07

审计委员会

一、稽核人员查核进度说明

  1. 2020年度稽核计划查核项目共47项作业。截至本次会议止已完成37项之查核作业,剩余10项作业预计于原规画期间内完成。
  2. 稽核人员依2020年稽核计划依时序进行查核中,查核完毕后将即呈送总公司及子公司之稽核报告予独立董事核阅。

二、稽核人员查核结果说明

  1. 截至本次座谈会止,2020年度对子公司监督与管理作业中,发现数项缺失或有需要加强之处。
  2. 异常及后续改善之追踪情形,均已提供报告予独立董事人核阅。

三、稽核人员查核计划说明

  1. 2021年度稽核计划查核项目共编列48项作业。包含内部控制制度八大循环及重要的管理作业等皆纳入查核项目。参阅讨论事项第一案附件。
  2. 计划于2021年1月完成由各单位进行之内部控制自行评估,以作为各单位检视内部控制程序是否设计有效及执行有效之依据。

四、其他讨论事项

  1. 是否有建议或要求加强查核之项目?
  2. 是否有其他建议及指正事项?

本次会议

独立董事无意见

 

2. 独立董事与会计师至少每年一次透过单独沟通会议就合并公司财务状况及重要查核事项进行讨论;若遇重大异常事项时,得随时召集会议。

日期

沟通方式

沟通重点

沟通结果

2020.12.07

单独沟通会议

1.与会计师讨论2020年度关键查核事项(KAM)。

2.会计师针对与会人员提出之问题进行讨论及沟通。

本次会议

独立董事无意见

 

 

(一)董事会绩效评估机制

公司订有「董事会绩效评估办法」于年度结束后进行董事会及董事成员绩效评估,由董事会成员填写「董事会成员自评问卷」;议事单位则依「董事会评量表」进行董事会评鉴,并将评估结果呈送董事会报告。

 

(二)董事会绩效评估结果

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