董事会

董事(含独立董事)

1.董事(含独立董事)简历

钟聪明 董事长

就任日期：2023.06.09

主要经历：

勤业会计师事务所联合执业会计师、政治大学会计系兼任讲师、台湾大学会计学系实务教师

主要学历：

美国康涅狄格州会计师考试及格、政治大学企研所硕士、台湾大学商学系会计组学士

目前兼任本公司及其他公司职务：

远东国际商业银行(股)公司执行董事；泽米科技(股)公司、致禾顺开发(股)公司董事；Dynapack Technologies (Cayman) Corp. 、顺达科技(香港)(股)公司董事长兼总经理；顺达电子科技(苏州)有限公司董事长

杨照民 董事

就任日期：2023.06.09

主要经历：

顺达科技(股)公司执行长、副董事长；正峰工业(股)公司上海厂总经理、华宇计算机(股)公司吴江厂总经理

主要学历：

政治大学企研所硕士、交通大学电子工程系学士

目前兼任本公司及其他公司职务：

顺达电子科技(苏州)有限公司董事

许诸静 董事

就任日期：2023.06.09

主要经历：

华宇计算机(股)公司第二研发中心协理

主要学历：

台北大学在职专班企研所硕士、台北工专电子工程科

目前兼任本公司及其他公司职务：

顺达科技(股)公司及顺达电子科技(苏州)有限公司董事兼总经理

鹿寮坑(股)公司 代表人： 钟享恒

就任日期：2023.06.09

主要经历：

顺达科技(股)公司董事

主要学历：

哈佛大学设计学院硕士(M.Arch.II)、东海大学建筑研究所硕士、台湾大学资讯工程系学士

目前兼任本公司及其他公司职务：

鹿寮坑(股)公司：顺诚建设(股)公司监察人

鹿寮坑(股)公司 代表人钟享恒：本公司董事长特助；华龙财务顾问(股)公司董事长；鹿寮坑(股)公司、顺阳投资(股)公司董事

蔡慧明 独立董事

就任日期：2023.06.09

主要经历：

勤业会计师事务所会计师、美国SinoPac Bancorp财务长、美国Far East National Bank资深执行副总

主要学历：

美国德州大学会计硕士、台湾大学商学系学士

目前兼任本公司及其他公司职务：

美国Zentera Systems,Inc.董事；顺达科技(股)公司审计委员

谢汉萍 独立董事

就任日期：2023.06.09

主要经历：

交通大学台联大系统及交通大学副校长；上海交通大学、北京交通大学客座教授；交通大学电机学院院长；显示科技研究所教授；电子信息研究中心副主任；光电工程研究所教授；国际信息显示学会中华民国总会理事长；美国IBM T J Watson研究中心研究员；美国奇异电气公司研发工程师

主要学历：

美国卡内基美伦大学电机及计算机工程博士、美国俄亥俄州立大学电机硕士、台湾大学物理系学士

目前兼任本公司及其他公司职务：

凯崴电子(股)公司独立董事、薪酬委员；Silicon Motion Technology Corp,Cayman、大量科技(股)公司、中强光电(股)公司董事；敦泰电子(股)公司法人董事代表人；巨泉光电科技(上海)(股)公司董事；TDUA台湾显示器产业联合总会副理事长；顺达科技(股)公司薪酬委员及审计委员

蔡连进 独立董事

就任日期：2023.06.09

主要经历：

考试院工业技师高等考试建设人员电机工程科电力组考试及格电机技师、华宇计算机(股)公司服务器事业本部总经理、伟创力(股)公司副总经理

主要学历：

台湾大学电机工程学硕士、台湾大学电机系学士

目前兼任本公司及其他公司职务：

顺达科技(股)公司审计委员

李香云 独立董事

就任日期：2023.06.09

主要经历：

松瑞制药(股)公司董事长、汉友投资顾问(股)公司副总经理

主要学历：

美国休斯敦大学会计硕士

目前兼任本公司及其他公司职务：

汉友投资顾问(股)有限公司法人董事代表人、副总经理；随身游戏(股)公司董事；和畅科技(股)公司、凯崴电子(股)公司法人董事代表人；松瑞生技(股)公司法人监察代表人；松瑞制药(股)公司、荣沛科技(股)公司、升顶企业有限公司法人董事长代表人；瑞泽生技(股)公司董事长；顺达科技(股)公司薪酬委员及审计委员

林政宪 独立董事

就任日期：2023.06.09

主要经历：

执业律师、前台北地方法院法官

主要学历：

美国南美以美大学法律硕士、政大法律研究所硕士、台大法律系学士

目前兼任本公司及其他公司职务：

律宇国际商务法律事务所主持律师；律宇国际商务管理顾问有限公司董事长；顺达科技(股)公司薪酬委员及审计委员

2.董事会成员多元化政策及落实情形

本公司「治理实务守则」第20条明定董事会成员组成应考虑多元化，除兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针。本公司董事会由9位董事组成，成员均为本国籍，其中包含5位独立董事，独立董事比率为55%，2位独立董事任期年资未超过3年，女性董事1位比率为11%，兼任员工身份之董事2位比率为22%，未超过董事席次三分之一，3位董事年龄在70岁以上、2位在60~69岁，1位在40~50岁，未来将增加具有法律专业背景人员，以达到本公司多元化之政策目标，另为强化董事会职能达到公司治理理想目标，董事会整体应具备之能力如下：营运判断能力、会计及财务分析能力、经营管理能力、危机处理能力、产业知识、国际市场观、领导能力、决策能力。

独立董事与内部稽核主管及会计师沟通情形

独立董事与稽核主管之沟通

内部稽核主管每年定期依年度稽核计划向独立董事进行报告，并且于每季召开的审计委员会报告各季稽核情形，以使独立董事了解内部控制运作情形。会计师每年均列席审计委员会，说明财务报告核阅或查核情形，并且就重要法令变动以及公司治理规范进行报告，与独立董事充份沟通，互动情形良好。

•定期性：每季于审计委员会列席呈报「内部稽核业务报告」，内容包含本公司及各子公司稽核业务办理情形、稽核发现及异常事项改善情形。

•非定期性：以会议方式，沟通如何提升公司稽核价值及增进公司营运效率及效果，若发现有重大违规情事，即依法通知审计委员。本公司内部稽核主管与审计委员会之沟通管道多元且顺畅。

独立董事与会计师之沟通

•定期性：半年报及年度财务报告，由签证会计师列席审计委员会就查核情形说明与沟通。

•非定期性：如遇重大、特殊事项或相关法令要求，则不定期列席审计委员会，进行说明与沟通。

近期独立董事与内部稽核主管及会计师沟通情形概要

内部稽核主管每年定期依年度稽核计划向独立董事进行报告，并且于每季召开的审计委员会报告各季稽核情形，以使独立董事了解内部控制运作情形。会计师每年均列席审计委员会，说明财务报告核阅或查核情形，并且就重要法令变动以及公司治理规范进行报告，与独立董事充份沟通，互动情形良好。

独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通情形

1. 独立董事与内部稽核主管至少每年一次透过单独沟通会议就内部稽核执行状况及内部控制运作情形进行讨论；若遇重大异常事项时，得随时召集会议。

2. 独立董事与会计师至少每年一次透过单独沟通会议就合并公司财务状况及重要查核事项进行讨论；若遇重大异常事项时，得随时召集会议。

(一)董事会绩效评估机制

公司订有「董事会绩效评估办法｣于年度结束后进行董事会及董事成员绩效评估，由董事会成员填写「董事会成员自评问卷｣；议事单位则依「董事会评量表｣进行董事会评鉴，并将评估结果呈送董事会报告。

(二)董事会绩效评估结果