董事會

董事(含獨立董事)

1.董事(含獨立董事)簡歷

鍾聰明 董事長

就任日期：112.06.09

主要經歷：

勤業會計師事務所聯合執業會計師、政治大學會計系兼任講師、台灣大學會計學系實務教師

主要學歷：

美國康乃狄克州會計師考試及格、政治大學企研所碩士、台灣大學商學系會計組學士

目前兼任本公司及其他公司職務：

遠東國際商業銀行(股)公司執行董事；澤米科技(股)公司、致禾順開發(股)公司董事；Dynapack Technologies (Cayman) Corp. 、順達科技(香港)(股)公司董事長兼總經理；順達電子科技(蘇州)有限公司董事長

楊照民 董事

就任日期：112.06.09

主要經歷：

順達科技(股)公司執行長、副董事長；正峰工業(股)公司上海廠總經理、華宇電腦(股)公司吳江廠總經理

主要學歷：

政治大學企研所碩士、交通大學電子工程系學士

目前兼任本公司及其他公司職務：

無

許諸靜 董事

就任日期：112.06.09

主要經歷：

華宇電腦(股)公司第二研發中心協理

主要學歷：

台北大學在職專班企研所碩士、台北工專電子工程科

目前兼任本公司及其他公司職務：

順達科技(股)公司及順達電子科技(蘇州)有限公司董事兼資深顧問

鹿寮坑(股)公司 代表人： 鍾享恆

就任日期：112.06.09

主要經歷：

順達科技(股)公司董事

主要學歷：

哈佛大學設計學院碩士(M.Arch.II)、東海大學建築研究所碩士、台灣大學資訊工程系學士

目前兼任本公司及其他公司職務：

鹿寮坑(股)公司：順誠建設(股)公司監察人

鹿寮坑(股)公司 代表人鍾享恆：本公司董事長特助；華龍財務顧問(股)公司董事長；鹿寮坑(股)公司、順陽投資(股)公司董事

蔡慧明 獨立董事

就任日期：112.06.09

主要經歷：

勤業會計師事務所會計師、美國SinoPac Bancorp財務長、美國Far East National Bank資深執行副總

主要學歷：

美國德州大學會計碩士、台灣大學商學系學士

目前兼任本公司及其他公司職務：

美國Zentera Systems,Inc.董事；順達科技(股)公司審計委員

謝漢萍 獨立董事

就任日期：112.06.09

主要經歷：

交通大學台聯大系統及交通大學副校長；上海交通大學、北京交通大學客座教授；交通大學電機學院院長；顯示科技研究所教授；電子資訊研究中心副主任；光電工程研究所教授；國際資訊顯示學會中華民國總會理事長；美國IBM T J Watson研究中心研究員；美國奇異電氣公司研發工程師

主要學歷：

美國卡內基美倫大學電機及電腦工程博士、美國俄亥俄州立大學電機碩士、台灣大學物理系學士

目前兼任本公司及其他公司職務：

凱崴電子(股)公司獨立董事、薪酬委員；Silicon Motion Technology Corp,Cayman、大量科技(股)公司、中強光電(股)公司董事；敦泰電子(股)公司法人董事代表人；鉅泉光電科技(上海)(股)公司董事；TDUA台灣顯示器產業聯合總會副理事長；順達科技(股)公司薪酬委員及審計委員

蔡連進 獨立董事

就任日期：112.06.09

主要經歷：

考試院工業技師高等考試建設人員電機工程科電力組考試及格電機技師、華宇電腦(股)公司伺服器事業本部總經理、偉創力(股)公司副總經理

主要學歷：

台灣大學電機工程學碩士、台灣大學電機系學士

目前兼任本公司及其他公司職務：

順達科技(股)公司審計委員

李香雲 獨立董事

就任日期：112.06.09

主要經歷：

松瑞製藥(股)公司董事長、漢友投資顧問(股)公司副總經理

主要學歷：

美國休士頓大學會計碩士

目前兼任本公司及其他公司職務：

漢友投資顧問(股)有限公司法人董事代表人、副總經理；隨身遊戲(股)公司董事；和暢科技(股)公司、凱崴電子(股)公司法人董事代表人；松瑞生技(股)公司法人監察代表人；松瑞製藥(股)公司、榮沛科技(股)公司、昇頂企業有限公司法人董事長代表人；瑞澤生技(股)公司董事長；順達科技(股)公司薪酬委員及審計委員

林政憲 獨立董事

就任日期：112.06.09

主要經歷：

執業律師、前台北地方法院法官

主要學歷：

美國南美以美大學法律碩士、政大法律研究所碩士、台大法律系學士

目前兼任本公司及其他公司職務：

律宇國際商務法律事務所主持律師；律宇國際商務管理顧問有限公司董事長；順達科技(股)公司薪酬委員及審計委員

2.董事會成員多元化政策及落實情形

本公司「治理實務守則」第20條明定董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針。本公司董事會由9位董事組成，成員均為本國籍，其中包含5位獨立董事，獨立董事比率為55%，2位獨立董事任期年資未超過3年，女性董事1位比率為11%，兼任員工身份之董事2位比率為22%，未超過董事席次三分之一，3位董事年齡在70歲以上、3位在60~69歲、2位在50~59歲、1位在40~49歲，未來將增加具有法律專業背景人員，以達到本公司多元化之政策目標，另為強化董事會職能達到公司治理理想目標，董事會整體應具備之能力如下：營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力。

獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形

獨立董事與稽核主管之溝通

內部稽核主管每年定期依年度稽核計畫向獨立董事進行報告，並且於每季召開的審計委員會報告各季稽核情形，以使獨立董事瞭解內部控制運作情形。會計師每年均列席審計委員會，說明財務報告核閱或查核情形，並且就重要法令變動以及公司治理規範進行報告，與獨立董事充份溝通，互動情形良好。

•定期性：每季於審計委員會列席呈報「內部稽核業務報告」，內容包含本公司及各子公司稽核業務辦理情形、稽核發現及異常事項改善情形。

•非定期性：以會議方式，溝通如何提升公司稽核價值及增進公司營運效率及效果，若發現有重大違規情事，即依法通知審計委員。本公司內部稽核主管與審計委員會之溝通管道多元且順暢。

獨立董事與會計師之溝通

•定期性：半年報及年度財務報告，由簽證會計師列席審計委員會就查核情形說明與溝通。

•非定期性：如遇重大、特殊事項或相關法令要求，則不定期列席審計委員會，進行說明與溝通。

近期獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形概要

內部稽核主管每年定期依年度稽核計畫向獨立董事進行報告，並且於每季召開的審計委員會報告各季稽核情形，以使獨立董事瞭解內部控制運作情形。會計師每年均列席審計委員會，說明財務報告核閱或查核情形，並且就重要法令變動以及公司治理規範進行報告，與獨立董事充份溝通，互動情形良好。

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

1. 獨立董事與內部稽核主管至少每年一次透過單獨溝通會議就內部稽核執行狀況及內部控制運作情形進行討論；若遇重大異常事項時，得隨時召集會議。

2. 獨立董事與會計師至少每年一次透過單獨溝通會議就合併公司財務狀況及重要查核事項進行討論；若遇重大異常事項時，得隨時召集會議。

(一)董事會績效評估機制

公司訂有「董事會績效評估辦法｣於年度結束後進行董事會及董事成員績效評估，由董事會成員填寫「董事會成員自評問卷｣；議事單位則依「董事會評量表｣進行董事會評鑑，並將評估結果呈送董事會報告。

(二)董事會績效評估結果