功能性委员会

薪酬委员会成员

谢汉萍 独立董事(薪酬委员会召集人)

就任日期：2023.06.19

主要经历：

交通大学台联大系统及交通大学副校长；上海交通大学、北京交通大学客座教授；交通大学电机学院院长；显示科技研究所教授；电子信息研究中心副主任；光电工程研究所教授；国际信息显示学会中华民国总会理事长；美国IBM T J Watson研究中心研究员；美国奇异电气公司研发工程师

主要学历：

美国卡内基美伦大学电机及计算机工程博士、美国俄亥俄州立大学电机硕士、台湾大学物理系学士

目前兼任本公司及其他公司职务：

凯崴电子(股)公司独立董事、薪酬委员；Silicon Motion Technology Corp,Cayman、大量科技(股)公司、中强光电(股)公司董事；敦泰电子(股)公司法人董事代表人；巨泉光电科技(上海)(股)公司董事；TDUA台湾显示器产业联合总会副理事长；顺达科技(股)公司薪酬委员会召集人及审计委员

李香云 独立董事

就任日期：2023.06.19

主要经历：

松瑞制药(股)公司董事长、汉友投资顾问(股)公司副总经理

主要学历：

美国休斯敦大学会计硕士

目前兼任本公司及其他公司职务：

汉友投资顾问(股)有限公司法人董事代表人、副总经理；随身游戏(股)公司董事；和畅科技(股)公司、凯崴电子(股)公司法人董事代表人；松瑞生技(股)公司法人监察代表人；松瑞制药(股)公司、荣沛科技(股)公司、升顶企业有限公司法人董事长代表人；瑞泽生技(股)公司董事长；顺达科技(股)公司薪酬委员及审计委员

林政宪 独立董事

就任日期：2023.06.19

主要经历：

执业律师、前台北地方法院法官

主要学历：

美国南美以美大学法律硕士、政大法律研究所硕士、台大法律系学士

目前兼任本公司及其他公司职务：

律宇国际商务法律事务所主持律师；律宇国际商务管理顾问有限公司董事长；顺达科技(股)公司薪酬委员及审计委员

审计委员会成员

蔡慧明 独立董事(审计委员会召集人)

就任日期：2023.06.09

主要经历：

勤业会计师事务所会计师、美国SinoPac Bancorp财务长、美国Far East National Bank资深执行副总

主要学历：

美国德州大学会计硕士、台湾大学商学系学士

目前兼任本公司及其他公司职务：

美国Zentera Systems,Inc.董事；顺达科技(股)公司审计委员会召集人

蔡连进 独立董事

就任日期：2023.06.09

主要经历：

考试院工业技师高等考试建设人员电机工程科电力组考试及格电机技师、华宇计算机(股)公司服务器事业本部总经理、伟创力(股)公司副总经理

主要学历：

台湾大学电机工程学硕士、台湾大学电机系学士

目前兼任本公司及其他公司职务：

顺达科技(股)公司审计委员

谢汉萍 独立董事

就任日期：2023.06.09

主要经历：

交通大学台联大系统及交通大学副校长；上海交通大学、北京交通大学客座教授；交通大学电机学院院长；显示科技研究所教授；电子信息研究中心副主任；光电工程研究所教授；国际信息显示学会中华民国总会理事长；美国IBM T J Watson研究中心研究员；美国奇异电气公司研发工程师

主要学历：

美国卡内基美伦大学电机及计算机工程博士、美国俄亥俄州立大学电机硕士、台湾大学物理系学士

目前兼任本公司及其他公司职务：

凯崴电子(股)公司独立董事、薪酬委员；Silicon Motion Technology Corp,Cayman、大量科技(股)公司、中强光电(股)公司董事；敦泰电子(股)公司法人董事代表人；巨泉光电科技(上海)(股)公司董事；TDUA台湾显示器产业联合总会副理事长；顺达科技(股)公司薪酬委员会召集人及审计委员

李香云 独立董事

就任日期：2023.06.09

主要经历：

松瑞制药(股)公司董事长、汉友投资顾问(股)公司副总经理

主要学历：

美国休斯敦大学会计硕士

目前兼任本公司及其他公司职务：

汉友投资顾问(股)有限公司法人董事代表人、副总经理；随身游戏(股)公司董事；和畅科技(股)公司、凯崴电子(股)公司法人董事代表人；松瑞生技(股)公司法人监察代表人；松瑞制药(股)公司、荣沛科技(股)公司、升顶企业有限公司法人董事长代表人；瑞泽生技(股)公司董事长；顺达科技(股)公司薪酬委员及审计委员

林政宪 独立董事

就任日期：2023.06.09

主要经历：

执业律师、前台北地方法院法官

主要学历：

美国南美以美大学法律硕士、政大法律研究所硕士、台大法律系学士

目前兼任本公司及其他公司职务：

律宇国际商务法律事务所主持律师；律宇国际商务管理顾问有限公司董事长；顺达科技(股)公司薪酬委员及审计委员

(一)薪酬委员会

本委员会之职能，系以专业客观之地位，就本公司董事及经理人之薪资报酬政策及制度予以评估，并向董事会提出建议，以供其决策之參考。

依薪酬委员会组织规程规定，其职权包括：

一、订定并定期检讨董事及经理人绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。

二、定期评估并订定董事及经理人之薪资报酬。

本委员会履行前项职权时，应依下列原则为之：

一、董事及经理人之绩效评估及薪资报酬应参考电池等相关同业通常水平支给情形，并考虑个人表现、公司经营绩效及未来风险之关连合理性。

二、不应引导董事及经理人为追求薪资报酬而从事逾越公司风险胃纳之行为。

三、针对董事及高阶经理人短期绩效发放酬劳之比例及部分变动薪资报酬支付时间，应考虑行业特性及公司业务性质予以决定。

本届委员任期：2023年6月19日至2026年6月8日，截至2024年03月31日，薪资报酬委员会开会次数，委员出列席情形如下：

【注】实际出席率(%)系以在职期间薪酬委员会开会次数及其实际出席次数计算。

本届薪资报酬委员会截至2024年03月31日之议决事项及董事会决议结果如下：

薪酬委员会每年定期于三月、七月审阅评估董事、经理人薪资报酬。

(二)审计委员会

本委员会之运作在于监督下列事项：公司财务报表之允当表达、签证会计师之选(解)任及独立性与绩效、公司内部控制之有效实施、公司遵循相关法令及规则、公司存在或潜在风险之管控。

依审计委员会组织规程规定，其职权包括：

• 依证交法第14条之1规定订定或修正内部控制制度。
• 内部控制制度有效性之考核。
• 依证交法第36条之1规定订定或修正取得或处分资产、从事衍生性商品交易、资金贷与他人、为他人背书或提供保证之重大财务业务行为之处理程序。
• 涉及董事自身利害关系之事项。
• 重大之资产或衍生性商品交易。
• 重大资金贷与、背书或提供保证。
• 募集、发行或私募具股权性质之有价证券。
• 签证会计师之委任、解任或报酬。
• 财务、会计或内部稽核主管之任免。
• 由董事长、经理人及会计主管签名或盖章之期中及年度财务报告。
• 营业报告书以及盈余分派或亏损拨补之议案。
• 其他公司或主管机关规定之重大事项。

本届委员任期：2023年6月9日至2026年6月8日，截至2024年12月31日，审计委员会开会次数，委员出列席情形如下：

【注】实际出席率(%)系以在职期间审计委员会开会次数及其实际出席次数计算。

委员会成员及会议召开情形相关数据请链接至公开信息观测站查询http://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb03_1

本届审计委员会截至2024年12月31日之议决事项及公司对审计委员会意见之处理如下：

(一)功能性委员会绩效评估机制

公司订有「董事会绩效评估办法」于年度结束后进行薪资报酬委员会及审计委员会绩效评估，由委员会成员填写「功能性委员会评量表｣；议事单位则依「功能性委员会评量表｣进行评鉴，并将评估结果呈送董事会报告。

(二)功能性委员会绩效评估结果