公司治理专区

薪酬委员会及审计委员会成员

王遵义 独立董事

就任日期:109.06.13

主要经历:

台林通信(股)公司副总经理、华威光电(股)公司副总经理、华荣光电研究所主任、明新科技大学电子系主任

主要学历:

交通大学光电研究所博士、交通大学电子工程研究所硕士、交通大学电子工程系学士

目前兼任本公司及其他公司职务:

光远科技(股)公司董事、技术总监;致茂电子(股)公司、易维特科技(股)公司、晶测电子(股)公司董事;顺达科技(股)公司薪酬委员及审计委员

 

蔡慧明 独立董事(审计委员会召集人)

就任日期:109.06.13

主要经历:

勤业会计师事务所会计师、美国永丰金控财务长、美国远东国民银行资深执行副总

主要学历:

美国德州大学会计硕士

目前兼任本公司及其他公司职务:

美国Zentera Systems,Inc.董事;安盛生科(股)公司董事;顺达科技(股)公司薪酬委员及审计委员

 

谢汉萍 独立董事(薪酬委员会召集人)

就任日期:109.06.13

主要经历:

交通大学台联大系统副校长、交通大学副校长、上海交通大学客座教授、北京交通大学客座教授、交通大学电机学院院长、显示科技研究所教授、电子信息研究中心副主任、光电工程研究所教授、国际信息显示学会中华民国总会理事长、美国IBM T J Watson研究中心研究员、美国奇异电气公司研发工程师

主要学历:

美国卡内基美伦大学电机及计算机工程博士、美国俄亥俄州立大学电机硕士、台湾大学物理系学士

目前兼任本公司及其他公司职务:

凯崴电子(股)公司独立董事、薪酬委员;Silicon Motion Technology Corp.、大量科技(股)公司、敦泰电子(股)公司董事;巨泉光电科技(上海)(股)公司监事;顺达科技(股)公司薪酬委员及审计委员

 

蔡连进 独立董事

就任日期:109.06.13

主要经历:

考试院工业技师高等考试建设人员电机工程科电力组考试及格电机技师、华宇计算机(股)公司服务器事业本部总经理、伟创力(股)公司副总经理

主要学历:

台湾大学电机工程学硕士、台湾大学电机系学士

目前兼任本公司及其他公司职务:

顺达科技(股)公司薪酬委员及审计委员

(一)薪酬委员会

本委员会之职能,系以专业客观之地位,就本公司董事及经理人之薪资报酬政策及制度予以评估,并向董事会提出建议,以供其决策之參考。

依薪酬委员会组织规程规定,其职权包括:

一、订定并定期检讨董事及经理人绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。

二、定期评估并订定董事及经理人之薪资报酬。

本委员会履行前项职权时,应依下列原则为之:

一、董事及经理人之绩效评估及薪资报酬应参考同业通常水平支给情形,并考虑个人表现、公司经营绩效及未来风险之关连合理性。

二、不应引导董事及经理人为追求薪资报酬而从事逾越公司风险胃纳之行为。

三、针对董事及高阶经理人短期绩效发放酬劳之比例及部分变动薪资报酬支付时间,应考虑行业特性及公司业务性质予以决定。

2020年度薪资报酬委员会开会次数,委员列席情形如下:

最近年度薪资报酬委员会之议决事项及董事会决议结果如下:

 

(二)审计委员会

本委员会之运作在于监督下列事项:公司财务报表之允当表达、签证会计师之选(解)任及独立性与绩效、公司内部控制之有效实施、公司遵循相关法令及规则、公司存在或潜在风险之管控。

依审计委员会组织规程规定,其职权包括:

  • 依证交法第14条之1规定订定或修正内部控制制度。
  • 内部控制制度有效性之考核。
  • 依证交法第36条之1规定订定或修正取得或处分资产、从事衍生性商品交易、资金贷与他人、为他人背书或提供保证之重大财务业务行为之处理程序。
  • 涉及董事自身利害关系之事项。
  • 重大之资产或衍生性商品交易。
  • 重大资金贷与、背书或提供保证。
  • 募集、发行或私募具股权性质之有价证券。
  • 签证会计师之委任、解任或报酬。
  • 财务、会计或内部稽核主管之任免。
  • 年度财务报告及半年度财务报告。
  • 营业报告书以及盈余分派或亏损拨补之议案。
  • 其他公司或主管机关规定之重大事项。

 

本届委员任期:2020年6月13日至2023年6月12日,2020年度审计委员会,已开会2次(A),委员出列席情形如下:

职称

身份别

姓名

实际出(列)席

次数(B)

委托出席次数

实际出(列)席率%(B/A)

备注

召集人

独立董事

蔡慧明

2

0

100.00%

 

委员

独立董事

王遵义

2

0

100.00%

 

委员

独立董事

谢汉萍

2

0

100.00%

 

委员

独立董事

蔡连进

2

0

100.00%

 

 

委员会成员及会议召开情形相关数据请链接至公开信息观测站查询http://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb03_1